وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اشکالات فعلی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری مجلس رفع شده است، تاکید کرد که این لایحه مورد تایید دولت است....

کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید....

پس از ارائه سخنان موافقان و مخالفان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعدی مجلس در روز سه‌ شنبه موکول شد....

بانک مرکزی از مدیران نظام بانکی خواست برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان، سطح دسترسی آنها برای نقل و انتقال وجوه در سطح شعب تدوین و اجرایی...

دادگاهی در پاکستان وزیر خارجه این کشور را به جرم پولشویی از حضور در پارلمان و ادامه کار وزارت منع کرد حال آنکه ممکن است این حکم با درخواست تجدید نظر مواجه...

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ نفر از مقامات، ۱۲ شرکت و ۷ نفر از میلیاردهای روس را به فهرست تحریم‌های خود افزود....

رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به پرداخت تقریبا ۴ میلیون دلار جریمه کرد....

دادستان تهران گفت: بحران ارز در سال 1391 و تکرار آن در سال جاری، ممکن است در آینده نیز تکرار شود. در کنار این موضوع، امسال بیشترین اعتراضات و تجمعات که...

کارگروه اقدام مالی که هدف خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرده روز جمعه اعلام کرد نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ کرده است....

حدود یک‌سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گذشته است؛ بیانیه‌یی که طی آن کشور ایران برای یک ‌سال از لیست سیاه...