حسن روحانی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت تاکید کرد....

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی گفت: طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد...

یک کارشناس اقتصادی در مورد عدم تشکیل صف ارزی در ترکیه بر خلاف ایران گفت: بانک‌های ترکیه در مباحث مربوط به پولشویی از قوانین بانکی بین المللی تبعیت می‌کنند...

در آینده ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی است که در نقل وانتقال ها به کار خواهد آمد....

«خودتحریمی» واژه‌ای است که این روزها درتریبون‌ها و رسانه‌ها زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شرایطی که دولت امریکا با خروج خود از برجام اعمال مجدد تحریم‌های...

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه این کمیسیون گزارشی درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارائه نکرده است، گفت: به...

رییس اتاق بازرگانی ایران و گرجستان با تایید انسداد حساب تعدادی از ایرانیان در گرجستان گفت: با سفارت ایران در گرجستان صحبت کردیم و قرار شد که پیگیری بیشتری...

یک قاضی آمریکایی، مهمت هاکان آتیلا، بانکدار هالک بانک ترکیه را به دلیل مشارکت در طرحی برای کمک به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم...

نمایندگان مجلس در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی، «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف کردند....

تبصره‌های سه‌گانه ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مربوط به «ظن نزدیک به علم» است با اصلاحاتی به تصویب نمایندگان مجلس رسید....